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    云南人生就是博集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“云南人生就是博”）第九届董事会2019年第二次会议（以下简称“会议”）于2019年8月27日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2019年8月17日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事10名，实际出席董事10名，会议有效行使表决权票数10票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2019年半年度报告及其摘要》（网址：https://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬管理与考核办法的议案》。

为实现价值贡献分配与价值贡献匹配，建立激励与约束相结合、风险与收益相对称的激励机制，充分调动高管人员的工作积极性，强化高管人员的勤勉尽责意识，充分发挥高级管理人员的企业家精神，确保实现公司稳健发展，公司将继续执行第八届董事会2017年第九次会议审议通过的《云南人生就是博集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理与考核办法》。
表决结果：同意9票（其中董事长兼临时首席执行官王明辉先生回避表决）、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于公司董监事等核心人员薪酬与考核管理的议案》，同意提交股东大会审议。

鉴于公司已完成吸收合并，公司治理结构已进行了相应调整，为满足当前和未来公司治理、激励和发展的需求，为实现价值贡献分配与价值贡献匹配，建立激励与约束相结合、风险与收益相对称的激励机制，充分调动董监事等核心人员的工作积极性，强化其勤勉尽责意识，确保实现公司稳健发展，公司薪酬与考核委员会依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定拟定《云南人生就是博集团股份有限公司董监事等核心人员薪酬与考核管理办法》，并经董事会审议通过。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提请股东大会审议通过后，方能实施。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《董监事等核心人员薪酬与考核管理办法（草案）》。

特此公告

云南人生就是博集团股份有限公司

董 事 会

2019年8月27日

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